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2500万美元，五起民事没收诉讼，覆盖200多名杀猪盘受害者和270多笔加拿大洗钱交易。美国司法部周二公布的这组数字，指向了一个正在被系统化打击的犯罪网络——以东南亚为基地、以加密资产为工具、以”追回诈骗”为二次收割手段的跨国诈骗产业链。
五起案件拆开看：钱从哪来，流到哪去
最大一笔1210万美元——”杀猪盘”的工业化运作
五起民事没收投诉中，最大宗涉及约1210万美元，关联超过200名受害者。这些受害者被诱导进入虚假加密投资平台，先看到”盈利”，再被要求追加投入，最终平台关闭、资金消失。这是典型的“杀猪盘”（Pig Butchering）模式——先养后杀，受害者遍布全美和加拿大（Decrypt, 2026-07-22）。
第二笔1040万美元——加拿大”断点”触发追查
第二起投诉中，加拿大执法机构标记了1040万美元可疑交易，涉及超过270笔受害人转账。这笔钱同样流向东南亚洗钱节点。值得注意的是，加拿大在这次行动中扮演了”信息触发点”的角色——当一笔资金从北美流向亚洲、在数百个中间钱包中混币时，跨境执法信息共享成了能否追回资产的关键（DOJ USAO-DC, 2026-07-21）。
第三到第五起——”追回诈骗”：骗完再骗
剩余三起案件金额在28.5万到240万美元之间，其中一起尤其值得警惕：诈骗分子伪装成”资产追回服务商”，联系已被骗的受害者，声称可以帮他们找回资金——然后要求预付”服务费”。这是诈骗链条中最残忍的一环：受害者的绝望本身就成了二次变现的工具。
为什么这种民事没收模式值得关注
从刑事定罪到民事没收：绕过”人”的执法创新
传统跨国诈骗案的执法路径依赖引渡、刑事起诉、定罪——每一步在东南亚诈骗网络中都是巨大的障碍。诈骗窝点设在柬埔寨、缅甸、老挝等强迫劳动园区（forced-labor compounds），幕后操盘手身在中国、马来西亚、柬埔寨，通过数百个中间钱包混淆资金流向。要抓到”人”几乎不可能（Decrypt, 2025-10）。
民事没收（civil forfeiture）解决了这个问题：它不需要先抓人、先定罪，只需要证明资产本身与犯罪活动相关。特勤局的区块链追踪团队追踪到资金流向后，检察官直接对资产本身提起诉讼——”United States v. [具体加密资产]”。资产被查封后转入政府托管，后续再通过受害者赔偿程序返还。这是从”打人”到”打钱”的范式转换。
Scam Center Strike Force：累计追缴超8亿美元的执法实验
这五起案件由Scam Center Strike Force牵头——这是美国检察官Jeanine Ferris Pirro在2025年11月成立的专项工作组，由USAO-DC和特勤局华盛顿外勤办公室联合运作。截至目前，该工作组已累计查获和冻结超过8亿美元加密资产（Decrypt, 2025-12）。
去年10月的柬埔寨Prince Group案——那次美英联合行动查封了127,000枚比特币，当时价值约120亿美元——是这个机制能力的上限展示。2500万美元看似”不大”，但五起案件同时推进、覆盖不同类型的诈骗模式的节奏，说明民事没收正在从大案”特例”变为常规执法工具。
怎么看
- 民事没收是加密执法的”杠杆工具”：不依赖刑事引渡，直接对资产下手。对诈骗分子来说，人虽然躲在东南亚，但资金一旦经过美国交易所或与美国受害者产生关联，就有被查封的法律基础。
- “追回诈骗”暴露了受害者生态的脆弱性：诈骗链条已经模块化——前端杀猪、中端洗钱、后端”追回”二次收割。没有任何官方机构会主动联系受害者收费追回资产，这是需要反复传播的红线。
- 加拿大作为”信号源”：跨境信息共享（FIU-to-FIU）在这次行动中起关键作用。FINTRAC与FinCEN之间的情报交换节奏直接影响追回时效。
- 特勤局的链上追踪能力在进化：数百个中间钱包的混币操作被追踪穿透，说明即便是东南亚的职业洗钱网络，也面临着越来越高的链上暴露风险。
一句话总结
2500万美元只是冰山一角，但五起民事没收诉讼背后的执法逻辑——绕过引渡、直击资产、跨境共享情报——正在重塑加密诈骗的打击方式。对于诈骗产业链上的人，一个核心信号是：链上跑得掉，资产不一定藏得住。
本文为 Aiying 艾盈原创，作者 Tony。转载需授权。来源：Decrypt、DOJ USAO-DC（2026-07-21）。
