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合规案例
美国
美国《清晰法案》折戟参议院，Apex Group CEO：亚洲与中东将承接加密创新外溢
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26
10 月
以色列
以色列央行驳斥内塔尼亚胡：加密货币无法规避国际金融制裁
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25
10 月
哈萨克斯坦
Kraken 母公司 Payward 获哈萨克斯坦 AFSA 原则性批准，拟提供数字资产交易与托管服务
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25
10 月
英国
FCA 拟对算法路由交易实施牌照监管，DeFi 聚合器面临合规抉择
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25
10 月
美国
SEC 公布 2027 财年检查重点：代币化、AI 与网络安全成核心关注
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25
10 月
深圳经侦警示RWA房产代币化骗局：技术可验证≠合法合规，境内RWA融资的法律红线
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21
10 月
波兰 ABW 破获跨国洗钱网络：3.37 亿兹罗提经兑换所与虚假黄金交易洗白，9 人被捕
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20
10 月
CFTC 驳斥 CME 诉讼资格：永续合约「期货 vs 互换」定性之争进入关键回合
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20
10 月
日本金融厅更新未注册加密业者警示名单：Bybit 三度上榜、IZAKA-YA 停服仍列名，域外牌照义务持续收紧
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08
10 月
希腊警方捣毁 800 万欧元 AI 加密金字塔骗局：17 人被捕含 9 名军人，「50 天翻倍」承诺下的合规警示
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03
10 月
美国 OFAC 制裁哈马斯融资网络：借虚假慈善与加密渠道两年募资逾 200 万美元
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03
10 月
香港证监会将 FNXAI 与 1FNXAI 数码代币列入可疑投资产品名单：AI 自动交易平台的合规风险
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02
10 月
菲律宾央行暂停 Coins.ph 法币入金：InstaPay/PESONet 入账受限，双牌照架构的合规分水岭
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01
10 月
币安借反向招揽继续经营遭欧盟审查：MiCA过渡期结束后的豁免滥用与执法边界
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01
10 月
OFAC 首度点名 7 个 TRON 地址：Tren de Aragua ATM 犯罪网络的加密洗钱链路与制裁筛查义务
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