标签存档：合规案例

美国 OFAC 制裁 Xinbi Guarantee：240 亿美元加密洗钱网络与 VASP 制裁合规红线
美国 OFAC 制裁 Xinbi Guarantee：240 亿美元加密洗钱网络与 VASP 制裁合规红线

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10
9 月
CME 诉 CFTC 永续期货案：HPC 法庭之友意见书直击「期货还是互换」的定性之争
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09
9 月
伊朗央行默许出口商用 USDT 结算货款成常态：OFAC 制裁合规下的稳定币跨境结算困境
伊朗央行默许出口商用 USDT 结算货款成常态：OFAC 制裁合规下的稳定币跨境结算困境

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09
9 月
美国法院下令没收 21.3 万美元稳定币：朝鲜 IT 工人洗钱网络的制裁合规警示
美国法院下令没收 21.3 万美元稳定币：朝鲜 IT 工人洗钱网络的制裁合规警示

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08
9 月
收了Kalshi捐款后，得州总检察长全程缺席预测市场诉讼：州反赌执法为何突然失声
收了Kalshi捐款后，得州总检察长全程缺席预测市场诉讼：州反赌执法为何突然失声

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04
9 月
FinCEN 发布加密诈骗洗钱警报：USDT 经 DeFi 从以太坊「链跳」至 Tron，约 127 亿美元涉案与金融机构报告义务
FinCEN 发布加密诈骗洗钱警报：USDT 经 DeFi 从以太坊「链跳」至 Tron，约 127 亿美元涉案与金融机构报告义务

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04
9 月
CFTC 请求驳回 CME 诉讼：永续合约「期货还是互换」的法律定性之争，诉讼资格成第一道门槛
CFTC 请求驳回 CME 诉讼：永续合约「期货还是互换」的法律定性之争，诉讼资格成第一道门槛

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04
9 月
应 CFTC 要求 Kalshi 下架运动员伤病预测市场：医疗隐私、操纵风险与「公共利益」审查
应 CFTC 要求 Kalshi 下架运动员伤病预测市场：医疗隐私、操纵风险与「公共利益」审查

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03
9 月
密歇根法院强制 Kalshi 体育合约地理围栏，日罚 50 万美元：联邦优先 vs 州博彩管制的管辖权拉锯
密歇根法院强制 Kalshi 体育合约地理围栏，日罚 50 万美元：联邦优先 vs 州博彩管制的管辖权拉锯

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03
9 月
体育预测合约是「博彩」还是「联邦期货」？新泽西州诉请最高法院裁定 CEA 联邦优先适用
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03
9 月