标签存档：合规案例

美国法院下令没收 21.3 万美元稳定币：朝鲜 IT 工人洗钱网络的制裁合规警示
美国法院下令没收 21.3 万美元稳定币：朝鲜 IT 工人洗钱网络的制裁合规警示

Aiying 艾盈是一家专注于 [...]

08
9 月
收了Kalshi捐款后，得州总检察长全程缺席预测市场诉讼：州反赌执法为何突然失声
收了Kalshi捐款后，得州总检察长全程缺席预测市场诉讼：州反赌执法为何突然失声

Aiying 艾盈是一家专注于 [...]

04
9 月
FinCEN 发布加密诈骗洗钱警报：USDT 经 DeFi 从以太坊「链跳」至 Tron，约 127 亿美元涉案与金融机构报告义务
FinCEN 发布加密诈骗洗钱警报：USDT 经 DeFi 从以太坊「链跳」至 Tron，约 127 亿美元涉案与金融机构报告义务

Aiying 艾盈是一家专注于 [...]

04
9 月
CFTC 请求驳回 CME 诉讼：永续合约「期货还是互换」的法律定性之争，诉讼资格成第一道门槛
CFTC 请求驳回 CME 诉讼：永续合约「期货还是互换」的法律定性之争，诉讼资格成第一道门槛

Aiying 艾盈是一家专注于 [...]

04
9 月
应 CFTC 要求 Kalshi 下架运动员伤病预测市场：医疗隐私、操纵风险与「公共利益」审查
应 CFTC 要求 Kalshi 下架运动员伤病预测市场：医疗隐私、操纵风险与「公共利益」审查

Aiying 艾盈是一家专注于 [...]

03
9 月
密歇根法院强制 Kalshi 体育合约地理围栏，日罚 50 万美元：联邦优先 vs 州博彩管制的管辖权拉锯
密歇根法院强制 Kalshi 体育合约地理围栏，日罚 50 万美元：联邦优先 vs 州博彩管制的管辖权拉锯

Aiying 艾盈是一家专注于 [...]

03
9 月
体育预测合约是「博彩」还是「联邦期货」？新泽西州诉请最高法院裁定 CEA 联邦优先适用
体育预测合约是「博彩」还是「联邦期货」？新泽西州诉请最高法院裁定 CEA 联邦优先适用

Aiying 艾盈是一家专注于 [...]

03
9 月
OKX CEO Star：高风险地址充值触发最长15天以上AML审查，涉非法活动账户或被直接终止服务
OKX CEO Star：高风险地址充值触发最长15天以上AML审查，涉非法活动账户或被直接终止服务

Aiying 艾盈是一家专注于 [...]

02
9 月
英国发布首份 A7 网络全国行业警报，拟将制裁违规最高罚款提至违规金额 100%
英国发布首份 A7 网络全国行业警报，拟将制裁违规最高罚款提至违规金额 100%

Aiying 艾盈是一家专注于 [...]

02
9 月
日本金融厅警告香港 Izakaya Limited：无注册向日本居民提供加密交易服务
日本金融厅警告香港 Izakaya Limited：无注册向日本居民提供加密交易服务

Aiying 艾盈是一家专注于 [...]

01
9 月