标签存档：合规案例

韩国前仁川市长住所遭警方搜查：2.1万枚加密资产"隐身"境外交易所——公职人员虚拟资产申报制度首次高压测试
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28
7 月
Polymarket誓言法律挑战法国全国封锁令：预测市场是「金融工具」还是「非法赌博」？
Polymarket誓言法律挑战法国全国封锁令：预测市场是「金融工具」还是「非法赌博」？

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23
7 月
AFX Trade跨链桥验证密钥遭泄露损失2400万美元：链下密钥管理为何成为DeFi安全最大合规盲区
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23
7 月
美国司法部查封2500万美元加密诈骗资产：从杀猪盘到追回诈骗，民事没收如何撕开亚洲诈骗网络
美国司法部查封2500万美元加密诈骗资产：从杀猪盘到追回诈骗，民事没收如何撕开亚洲诈骗网络

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23
7 月
韩国虚拟资产非法换汇十年52案全景：3.1万亿韩元涉案、99%定罪率背后的外汇合规红线
韩国虚拟资产非法换汇十年52案全景：3.1万亿韩元涉案、99%定罪率背后的外汇合规红线

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21
7 月
FINTRAC内部备忘录揭示加拿大加密OTC洗钱黑洞：3.66亿美元交易、123家注销、2.05亿罚款
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21
7 月
华盛顿州法院对Kalshi发布初步禁令：CEA不排除州赌博法适用，预测市场联邦优先权遭遇重大挑战
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21
7 月
SEC 诉 Mining Automatic：2200 万美元加密挖矿投资骗局的合规启示
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21
7 月
Consensys意外聘用朝鲜开发者参与MetaMask代码：加密企业第三方外包的供应链安全盲区
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18
7 月
CFTC叫停Kalshi密歇根撤单：联邦专属管辖权对州级博彩法的最强硬表态
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15
7 月