标签存档：合规案例

荷兰检方变卖破产平台 Knaken 被扣押加密货币 220 万欧元：客户「持有」还是「债权」的托管定性危机
荷兰检方变卖破产平台 Knaken 被扣押加密货币 220 万欧元：客户「持有」还是「债权」的托管定性危机

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17
8 月
内华达州对 Kalshi 每日罚款 12 万美元：地理围栏合规标准之争与监管取证合法性的双向博弈
内华达州对 Kalshi 每日罚款 12 万美元：地理围栏合规标准之争与监管取证合法性的双向博弈

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16
8 月
CFTC 开查「提及合约」：Kalshi 下架体育押注，一词定结算的操纵易感性与事件合约反操纵标准之辨
CFTC 开查「提及合约」：Kalshi 下架体育押注，一词定结算的操纵易感性与事件合约反操纵标准之辨

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15
8 月
纽约市议会调查预测市场营销：Polymarket等平台的合规红线与未成年人保护
纽约市议会调查预测市场营销：Polymarket等平台的合规红线与未成年人保护

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13
8 月
格鲁吉亚逮捕未注册VASP负责人：虚拟资产服务商强制注册与反洗钱合规的警示
格鲁吉亚逮捕未注册VASP负责人：虚拟资产服务商强制注册与反洗钱合规的警示

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13
8 月
澳洲 AUSTRAC 暂停 CryptoLink VASP 注册三个月，96 台加密 ATM 强制下线：牌照合规的警示信号
澳洲 AUSTRAC 暂停 CryptoLink VASP 注册三个月，96 台加密 ATM 强制下线：牌照合规的警示信号

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10
8 月
Bithumb 封堵 OFAC 制裁实体：Shelbit 的 63 亿美元洗钱网络如何触发韩国交易所合规升级
Bithumb 封堵 OFAC 制裁实体：Shelbit 的 63 亿美元洗钱网络如何触发韩国交易所合规升级

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10
8 月
Bybit 在美起诉朝鲜及 Lazarus Group，获法院冻结令：加密史上最大黑客案的民事追偿路径
Bybit 在美起诉朝鲜及 Lazarus Group，获法院冻结令：加密史上最大黑客案的民事追偿路径

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10
8 月
港澳「峻立」联合行动：Fun Coffee加密庞氏骗局涉案9700万港元，278%年回报率下的跨境执法协作启示
港澳「峻立」联合行动：Fun Coffee加密庞氏骗局涉案9700万港元，278%年回报率下的跨境执法协作启示

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05
8 月
州政府胜率79.3%：预测市场禁令诉讼中的联邦优先权与州博彩法碰撞
州政府胜率79.3%：预测市场禁令诉讼中的联邦优先权与州博彩法碰撞

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02
8 月