标签存档：合规案例

币安将15只代币化证券纳入保证金抵押品：bStocks的「证书」法律定性、ADGM架构与跨境合规套利
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04
7 月
Crossmint 获西班牙央行 PSD2 支付机构牌照：欧盟稳定币支付的「全栈合规」首发信号
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04
7 月
ASX因区块链CHESS升级项目进展顺利误导披露被罚2050万澳元：基础设施级区块链项目的合规披露红线在哪？
ASX因区块链CHESS升级项目进展顺利误导披露被罚2050万澳元：基础设施级区块链项目的合规披露红线在哪？

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04
7 月
制裁下俄罗斯A7A5稳定币声称半年处理344亿美元遭TRM/Elliptic质疑：链上数据验证成为制裁合规的测不准难题
制裁下俄罗斯A7A5稳定币声称半年处理344亿美元遭TRM/Elliptic质疑：链上数据验证成为制裁合规的测不准难题

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04
7 月
Open USD联盟稳定币冲击Circle暴跌17%：零费率收益共享模式能否撼动USDC的合规护城河？
Open USD联盟稳定币冲击Circle暴跌17%：零费率收益共享模式能否撼动USDC的合规护城河？

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02
7 月
OFAC制裁134个ISIS-K加密钱包：Tether同日冻结与稳定币反恐融资合规新基准
OFAC制裁134个ISIS-K加密钱包：Tether同日冻结与稳定币反恐融资合规新基准

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02
7 月
Polymarket创业叙事崩塌：从TokenBnk到DARPA私有化，预测市场合规信任面临双重拷问
Polymarket创业叙事崩塌：从TokenBnk到DARPA私有化，预测市场合规信任面临双重拷问

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02
7 月
法国AMF撤销Vancelian PSAN注册：MiCA过渡期执法信号与对持牌机构的内控启示
法国AMF撤销Vancelian PSAN注册：MiCA过渡期执法信号与对持牌机构的内控启示

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01
7 月
2.5亿美元庞氏认罪：Goliath Ventures案揭示的银行KYC反洗钱合规裂缝
2.5亿美元庞氏认罪：Goliath Ventures案揭示的银行KYC反洗钱合规裂缝

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01
7 月
韩国FSC首次依《虚拟资产用户保护法》告发两起市场操纵案：跨交易所“做局”与API高频拉盘的法律定性
韩国FSC首次依《虚拟资产用户保护法》告发两起市场操纵案：跨交易所“做局”与API高频拉盘的法律定性

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01
7 月