标签存档：合规案例

密歇根法院强制 Kalshi 体育合约地理围栏，日罚 50 万美元：联邦优先 vs 州博彩管制的管辖权拉锯
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03
9 月
体育预测合约是「博彩」还是「联邦期货」？新泽西州诉请最高法院裁定 CEA 联邦优先适用
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03
9 月
OKX CEO Star：高风险地址充值触发最长15天以上AML审查，涉非法活动账户或被直接终止服务
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02
9 月
英国发布首份 A7 网络全国行业警报，拟将制裁违规最高罚款提至违规金额 100%
英国发布首份 A7 网络全国行业警报，拟将制裁违规最高罚款提至违规金额 100%

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02
9 月
日本金融厅警告香港 Izakaya Limited：无注册向日本居民提供加密交易服务
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01
9 月
瑞士 Peach Bitcoin 暂停托管、转向非托管模式：免 KYC 点对点比特币交易的监管边界正在收窄
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01
9 月
朝鲜 Lazarus 集团借 Hyperliquid 洗白超 3000 万美元：无 KYC 永续平台撞上「回流美国」监管
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01
9 月
Kalshi 首开终身禁赛：前国会议员 Santos 押注自己出席国情咨文遭罚 7.1 万美元
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01
9 月
CFTC 首例「总统提及市场」内幕交易：白宫提词器操作员借演讲内幕获利 10.7 万美元被罚 17.2 万
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31
8 月
美国第九巡回上诉法院 3:0 裁定 Kalshi 无权阻止内华达州监管体育预测市场
美国第九巡回上诉法院 3:0 裁定 Kalshi 无权阻止内华达州监管体育预测市场

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29
8 月