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2026 年 10 月 8 日，英国外交、联邦及发展事务部（FCDO）依据《2019 年俄罗斯（制裁）（欧盟退出）条例》更新英国制裁名单，在 38 项新增设计中点名三家加密平台、两家支付机构及一名个人。区块链分析公司 TRM Labs 指控，吉尔吉斯斯坦交易所 TokenSpot 向受制裁的 Grinex、Garantex 及 A7 网络转移逾 9.5 亿美元，成为本轮英国对涉俄加密基础设施执法中金额最高的一例。
一、被制裁主体
本轮加密相关目标包括：加拿大注册的 Xeltox Enterprises Ltd.（被认定运营加密支付平台 Cryptomus 与 Heleket）、吉尔吉斯斯坦的 TokenSpot CJSC、Processing KG、Tsunami Payments，以及 Processing KG 董事 Ulan Arymbaevich Bukabaev（个人）。英国官方称，其中两家平台曾处理或促成与 A7 网络（被描述为克里姆林宫背书）的交易，并指控相关金融业务协助俄罗斯规避制裁。
二、链上证据与金额
TRM Labs 数据显示，TokenSpot 的 TRON 地址累计收款约 35.4 亿美元、转出约 31.4 亿美元，最大外部对手方为 A7、Grinex 与 Garantex：向 Grinex 转移 1.648 亿美元、Grinex 被制裁后仍向 Garantex 转移 1.097 亿美元、向 A7 网络转移 6.795 亿美元，合计约 9.54 亿美元，另有 2650 万美元流向 A7A5 代币基础设施。TRM 并以较高置信度指出 TokenSpot 与 Grinex 共享钱包基础设施，实质上可能属同一运营体。
三、英、美、欧三方协同
- 美国：10 月 1 日，美财政部在「Operation Economic Outcast」下将 A7 网络指定为跨国犯罪组织（OFAC 指定），FinCEN 提案限制涉及其海外支付代理的转账；A7 发行的卢布锚定代币 A7A5（由 Old Vector LLC 发行，2025 年 8 月已被制裁）被点名。
- 欧盟：7 月 23 日第 21 轮对俄制裁新增 218 项清单（48 名个人、170 家实体），并将交易禁令扩展至格鲁吉亚、巴拿马、阿联酋、马绍尔群岛、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯等六地 14 家加密相关平台。
- 英国：引用 A7 网络自称「2025 年转移超 900 亿美元」的口径，并指控其为受制裁金融行业提供通道。
四、合规义务要点
- 加密资产落入冻结范围：OFSI 指引明确，钱包余额、交易所账户权益、托管代币凡属被指定人的资金或经济资源，均在资产冻结与交易禁令之内；违反者依《2018 年制裁与反洗钱法》承担刑事责任。
- 控制规则与穿透：限制可延伸至被指定人拥有或控制的企业，合规筛查须穿透股权与控制链，而非仅命中直接名单。
- 支付与互联网禁令：英国金融机构被禁止处理相关实体的进出支付；互联网服务商、社交平台与应用商店亦须限制英国用户访问其网站与 App，制裁辐射面超出资产冻结本身。
- 跨境映射：A7 网络的「卢布锚定代币 + 海外支付代理 + 共享钱包」模式提示，持牌机构须对共享基础设施、代理支付网络与稳定币路由做持续链上监测，并将英、美、欧三套名单纳入统一筛查。
五、结论
TokenSpot 一案表明，制裁执行正由「冻结单个地址」升级为「围剿共享基础设施网络」。对合规机构而言，这要求从名单库筛查向「链上穿透 + 网络关系监测」的能力升级——仅凭传统名单打钩，已不足以应对下一轮执法。
Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。 本文基于 crypto.news（2026-10-08） 及 FCDO 制裁名单公告撰写。
