分类存档：乌兹别克斯坦

美国

美国 OFAC 制裁 Xinbi Guarantee：240 亿美元加密洗钱网络与 VASP 制裁合规红线

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美国

CME 诉 CFTC 永续期货案：HPC 法庭之友意见书直击「期货还是互换」的定性之争

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英国

英国 NECC 把加密资产列为经济犯罪第三优先：情报主导转向对加密合规意味着什么

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意大利

意大利央行明确 CASP 制裁筛查红线：加密转账不得设最低金额门槛，MiCA 授权不豁免制裁义务

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印度

印度 FIU 向 15 家加密平台发出 PMLA 违规通知：境外主体也躲不开的「报告实体」义务

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