分类存档：泰国

泰国警方逮捕中国籍通缉犯：1 亿泰铢虚假加密投资诈骗的跨境执法与反洗钱警示
泰国警方逮捕中国籍通缉犯：1 亿泰铢虚假加密投资诈骗的跨境执法与反洗钱警示

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25
10 月
泰国 SEC：多家资管机构咨询现货加密 ETF 但无人正式申请，年内能否推出仍不确定
泰国 SEC：多家资管机构咨询现货加密 ETF 但无人正式申请，年内能否推出仍不确定

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23
10 月
泰国移民局曼谷逮捕中国通缉犯：涉逾5亿元加密洗钱与换汇，133个骡子账户网络浮出水面
泰国移民局曼谷逮捕中国通缉犯：涉逾5亿元加密洗钱与换汇，133个骡子账户网络浮出水面

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18
10 月
泰国SEC发布11项加密ETF新规：比特币以太坊先行，80%持仓红线与本土托管的产品合规设计
泰国SEC发布11项加密ETF新规：比特币以太坊先行，80%持仓红线与本土托管的产品合规设计

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09
10 月
泰国 SEC 拟对稳定币充提设「同一持有人」门槛：每日 500 万泰铢上限背后的反洗钱逻辑
泰国 SEC 拟对稳定币充提设「同一持有人」门槛：每日 500 万泰铢上限背后的反洗钱逻辑

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13
9 月
泰国 SEC 通过加密 Travel Rule：核验自托管钱包 + 五年留存，2027 年 2 月生效
泰国 SEC 通过加密 Travel Rule：核验自托管钱包 + 五年留存，2027 年 2 月生效

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02
9 月
泰国SEC首开刑事先例：Bitkub谎报174天净资本掩盖5000万美元黑客攻击——「先补窟窿再披露」策略的刑事法律定性
泰国SEC首开刑事先例：Bitkub谎报174天净资本掩盖5000万美元黑客攻击——「先补窟窿再披露」策略的刑事法律定性

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29
7 月
泰国SEC对Bitkub提起刑事指控：$5080万被盗隐瞒半年，前董事个人担责——「预防挤兑」能成为虚假申报的抗辩理由吗
泰国SEC对Bitkub提起刑事指控：$5080万被盗隐瞒半年，前董事个人担责——「预防挤兑」能成为虚假申报的抗辩理由吗？

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24
7 月
泰国央行Q4上线500万泰铢以上现金存款来源强制披露，联手SEC以数据分析审查USDT灰资交易——东南亚反洗钱进入法币+稳定币全维度监管时代
泰国央行Q4上线500万泰铢以上现金存款来源强制披露，联手SEC以数据分析审查USDT灰资交易——东南亚反洗钱进入法币+稳定币全维度监管时代

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12
7 月
从矿机到资管牌照：泰国ASTR构建「托管+资管+比特币财库」全牌照数字资产平台的合规路径
从矿机到资管牌照：泰国ASTR构建「托管+资管+比特币财库」全牌照数字资产平台的合规路径

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06
7 月