标签存档：合规与风控

澳大利亚预测市场零牌照申请：ASIC 定性「近赌博、类二元期权」的合规边界
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29
10 月
美国 OFAC 制裁朝鲜 IT 工人收入网络涉加密洗钱：VASP 与支付机构对朝对俄敞口自查清单
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29
10 月
受 FCA 监管的基准指数上链：CF Benchmarks 推 CFB Oracle，BlackRock 同款定价数据进 DeFi 的合规含义
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29
10 月
巴西最大私营银行 Itaú 成首家按 Resolution 520 申报加密经纪的银行：通知程序与授权申请的分层合规路径
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29
10 月
美国司法部起诉跨国诈骗团伙：6 人涉马达加斯加假 NFT 恋爱诈骗，逾 800 名美国受害者
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28
10 月
CFTC 重启调查 Polymarket 是否违反 2022 和解协议：美国用户访问管控与广告活动成焦点
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28
10 月
CFTC 起诉犹他州：预测市场事件合约应属联邦专属监管，州博彩禁令无权干预
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28
10 月
Polymarket 调查数十起美国中期选举可疑交易、两起移交 CFTC：预测市场内幕交易监管再升级
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28
10 月
币安拦截朝鲜『Contagious Interview』社会工程攻击：VASP 制裁合规与内部安全防线实录
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28
10 月
BloomTrading 交易机器人遭第三方 RCE 漏洞攻击：49 个钱包被盗 9,408 SOL，平台承诺 100% 全额赔偿
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10 月