标签存档：合规与风控

印尼 P2SK 法案修订落地：OJK 全面接管加密资产监管权，7月合规大限与 MiCA 同频
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26
6 月
Europol冻结4700万美元加密资产：信息窃取器如何成为加密钱包的最大威胁
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26
6 月
美国司法部查封Huione云基础设施：柬埔寨诈骗帝国洗钱数十亿美元的执法升级
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26
6 月
渣打银行首次覆盖AAVE：传统投行给DeFi治理代币估值的合规定性信号
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26
6 月
泰国对中国籍商人发出加密挖矿洗钱逮捕令：跨境执法的合规警示
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25
6 月
预测市场Kalshi估值冲击400亿美元：联邦与州管辖权之争的法律困境
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25
6 月
Bithumb因未获同意跨境传输用户数据被韩国罚款2.1亿韩元——同一调查中被确认违规的只有Bithumb，Upbit未被认定违规
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25
6 月
BitMart获批澳大利亚AFSL金融服务牌照，纳入ASIC数字资产监管框架
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25
6 月
四执法组织联名信警告：CLARITY Act第604条或为加密犯罪开监管缺口
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25
6 月
美国预测市场管辖权博弈：从CFTC规则提案到两党民调，联邦统一监管的合规信号
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25
6 月