标签存档：合规与风控

韩国警方移送23人涉柬埔寨电诈USDT洗钱案：《外汇交易法》与《特定金融信息法》双轨执法的跨境合规信号
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Aiying 艾盈一家专注加密 [...]

16
6 月
加纳央行叫停加密平台美元钱包：《外汇法》与《支付系统法》双轨封锁——非洲加密支付的「法币通道」困局
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16
6 月
西班牙 CNMV 最后通牒：7 月 1 日起 MiCA 统一监管落地，未获授权加密服务商须全面退出市场
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16
6 月
CFTC 主席驳斥永续期货「四大误解」：合规永续合约的法律逻辑与离岸杠杆的边界
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16
6 月
墨西哥启动《金融科技法 2.0》改革：2018 年「先行者」的监管升级与拉美加密合规新坐标
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16
6 月
欧盟 MiCA 过渡期 7 月 1 日截止：75% 加密企业面临出局，统一市场的牌照博弈进入终局
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16
6 月
CFTC任命前SEC加密官员为首席数据创新官：Selig时代的机构能力迁移与衍生品监管新范式
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16
6 月
Kraken借Bitnomial牌照上线CFTC监管永续合约：美国加密衍生品从离岸回流在岸的牌照路径与竞争格局
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16
6 月
菲律宾央行虚拟资产挂牌新规落地：隐私币禁令、持续监控与双轨监管的合规信号
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Aiying 艾盈团队原创，作 [...]

15
6 月
S&P 500永续合约登陆Hyperliquid：链上证券衍生品的法律灰色地带与CLARITY Act前路
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15
6 月