标签存档：反洗钱合规

Consensys意外聘用朝鲜开发者参与MetaMask代码：加密企业第三方外包的供应链安全盲区
Consensys意外聘用朝鲜开发者参与MetaMask代码：加密企业第三方外包的供应链安全盲区

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18
7 月
尼日利亚总统Tinubu签署虚拟资产行政令：央行牵头跨部门协调委员会，30天落地实施框架
尼日利亚总统Tinubu签署虚拟资产行政令：央行牵头跨部门协调委员会，30天落地实施框架

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18
7 月
「钱卡在区块链上了」：佛州民事没收追回$710K，加密诈骗执法进入新阶段
「钱卡在区块链上了」：佛州民事没收追回$710K，加密诈骗执法进入新阶段

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17
7 月
FBI追踪比特币→礼品卡→Uber Eats地址破获Steam恶意软件案：加密盗窃去匿名化执法新范式
FBI追踪比特币→礼品卡→Uber Eats地址破获Steam恶意软件案：加密盗窃去匿名化执法新范式

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16
7 月
韩国加密资产受害资金赔付实施令落地：冻结时市价估值、专设出售机构、10月1日生效
韩国加密资产受害资金赔付实施令落地：冻结时市价估值、专设出售机构、10月1日生效

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16
7 月
坦桑尼亚央行终结法无禁止即可为：加密货币监管框架即将落地，洗钱与恐怖融资成核心关切
坦桑尼亚央行终结法无禁止即可为：加密货币监管框架即将落地，洗钱与恐怖融资成核心关切

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16
7 月
OFAC冻结1.31亿美元伊朗央行加密钱包：Tether链上执行成制裁新范式
OFAC冻结1.31亿美元伊朗央行加密钱包：Tether链上执行成制裁新范式

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16
7 月
英国法官被迫补课加密洗钱：独立审查揭示司法系统数字资产技术能力赤字
英国法官被迫补课加密洗钱：独立审查揭示司法系统数字资产技术能力赤字

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15
7 月
OFAC 制裁勒索软件”隐身服务商”：从 VPN 到恶意软件混淆工具，20 个地址横跨 8 条链的合规筛查新边界
OFAC 制裁勒索软件”隐身服务商”：从 VPN 到恶意软件混淆工具，20 个地址横跨 8 条链的合规筛查新边界

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14
7 月
中国检察官建议将混币器和隐私币使用视为洗钱推定证据——体系化加密刑法规制框架浮现
中国检察官建议将混币器和隐私币使用视为洗钱推定证据——体系化加密刑法规制框架浮现

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13
7 月