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反洗钱
印度
印度 Demat 2.0 试点代币化公司债：SEBI 与央行数字卢比下的结算重构与监管边界
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9 月
新加坡
新加坡持牌机构上线 xStocks 代币化美股：三方牌照结构与证券法合规边界
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12
9 月
美国
CFTC 三项 Polymarket 内幕交易调查浮出水面：预测市场进入执法阶段
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12
9 月
加拿大
加拿大 OSFI 明确代币化存款与传统存款法律性质相同：技术中立给银行上链松绑
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12
9 月
美国
传统资产上链突破 350 亿美元：a16z 用增长数据给 CLARITY 法案投票加码
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12
9 月
美国法院下令没收 21.3 万美元稳定币：朝鲜 IT 工人洗钱网络的制裁合规警示
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08
9 月
美国警长协会对 CLARITY Act 转中立：DeFi 反洗钱豁免的执法定性之争仍未了结
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05
9 月
美国华盛顿州 DFI 拟吊销 CoinFlip 牌照并罚 102.96 万美元：加密 ATM 反洗钱合规再敲警钟
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05
9 月
韩国 5 个月 1485 亿韩元加密资金流入购房：30 代卖币凑首付背后的资金来源申报新规与合规信号
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04
9 月
FinCEN 发布加密诈骗洗钱警报：USDT 经 DeFi 从以太坊「链跳」至 Tron，约 127 亿美元涉案与金融机构报告义务
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04
9 月
泰国 SEC 通过加密 Travel Rule：核验自托管钱包 + 五年留存，2027 年 2 月生效
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02
9 月
OKX CEO Star：高风险地址充值触发最长15天以上AML审查，涉非法活动账户或被直接终止服务
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02
9 月
韩国 FIU 取消旅行规则 100 万韩元门槛：个人钱包与海外交易所跨境转账的反洗钱合规新边界
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24
8 月
假冒 AML 检测的钓鱼骗局：合规审查只需公开地址，「连接钱包」才是危险信号
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8 月
Bybit 被盗 14.6 亿美元一年后，AI 拦下 7 亿可疑提现：朝鲜制裁与交易所反洗钱监控的攻防升级
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