标签存档：合规与风控

土耳其确认 HEX 创始人 Richard Heart 被捕：查扣 715 万美元现金与 6 个冷钱包
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19
10 月
泰国移民局曼谷逮捕中国通缉犯：涉逾5亿元加密洗钱与换汇，133个骡子账户网络浮出水面
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18
10 月
OCC 署长：GENIUS 法案最终规则预计 10 月底前发布，稳定币监管进入倒计时
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17
10 月
刷单诈骗者自身被盗 60 枚 BTC：Ledger 硬件钱包供应链攻击与链上反洗钱追踪
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17
10 月
华尔街不再等待国会：CLARITY 法案搁浅后，美国机构自建加密市场合规规则
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17
10 月
俄罗斯三名高级官员加入 A7 监督委员会，A7A5 稳定币跨境结算平台获国家背书加深
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17
10 月
Bitget 加强制裁合规管控：涉及受制裁平台充提将终止账户，名单覆盖 HTX、EXMO、BitPapa 及 A7 关联实体
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17
10 月
韩国金融委员会警示境外永续合约：最高200倍杠杆、股指反向0.66%即强平，推荐码招揽将移送调查机关
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16
10 月
联邦法官驳回Gemini与CFTC联合撤案：监管转向能否推翻既有执法判决
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16
10 月
香港警方捣破沉香树代币化诈骗案：iBBB币暴跌99.92%、涉案1400万港元、6人被捕，证监会列可疑投资产品警示名单
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16
10 月