分类存档：美国

2.5亿美元庞氏认罪：Goliath Ventures案揭示的银行KYC反洗钱合规裂缝
2.5亿美元庞氏认罪：Goliath Ventures案揭示的银行KYC反洗钱合规裂缝

Aiying 艾盈一家专注加密 [...]

01
7 月
Goliath Ventures CEO认罪3.28亿美元加密货币流动性池庞氏骗局：DOJ民事没收策略与加密欺诈执法的资产追缴范式
Goliath Ventures CEO认罪3.28亿美元加密货币流动性池庞氏骗局：DOJ民事没收策略与加密欺诈执法的资产追缴范式

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01
7 月
马萨诸塞州AG新增指控Kalshi诱导21岁以下用户：州级消费者保护vs CFTC联邦管辖权的预测市场监管新战线
马萨诸塞州AG新增指控Kalshi诱导21岁以下用户：州级消费者保护vs CFTC联邦管辖权的预测市场监管新战线

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01
7 月
SEC就新型ETF征求公众意见：预测市场ETF成为导火索，98%新产品被划入novel——统一审批框架将如何重塑加密ETF的合规路径？
SEC就新型ETF征求公众意见：预测市场ETF成为导火索，98%新产品被划入novel——统一审批框架将如何重塑加密ETF的合规路径？

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01
7 月
MetaMask推出4%计息稳定币账户：GENIUS Act监管博弈下的”自托管银行”实验
MetaMask推出4%计息稳定币账户：GENIUS Act监管博弈下的”自托管银行”实验

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01
7 月
XRPL借贷协议：Ripple如何将”信用判断留链下”变成机构合规的基础设施
XRPL借贷协议：Ripple如何将”信用判断留链下”变成机构合规的基础设施

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01
7 月
密歇根法院下达临时禁令禁止Kalshi体育事件合约：州博彩法与CFTC联邦管辖权的正面冲突
密歇根法院下达临时禁令禁止Kalshi体育事件合约：州博彩法与CFTC联邦管辖权的正面冲突

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30
6 月
SEC缺席判决揭秘NanoBit杀猪盘：冒充SEC注册券商、WhatsApp建群养猪、200万美元流入香港——加密投资诈骗的合规红线
SEC缺席判决揭秘NanoBit杀猪盘：冒充SEC注册券商、WhatsApp建群养猪、200万美元流入香港——加密投资诈骗的合规红线

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30
6 月
最高法院推翻90年先例：总统可任意罢免SEC/CFTC委员——加密监管独立性面临宪法重构
最高法院推翻90年先例：总统可任意罢免SEC/CFTC委员——加密监管独立性面临宪法重构

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30
6 月
JPMorgan高管公开发声：支持美国数字资产监管框架，警告计息稳定币正形成「平行银行体系」
JPMorgan高管公开发声：支持美国数字资产监管框架，警告计息稳定币正形成「平行银行体系」

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30
6 月