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反洗钱
新加坡
Gemini 获新加坡 MAS 颁发大型支付机构（MPI）牌照：跨境汇款与数字支付代币服务的合规门槛
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09
9 月
德国
德国拟取消加密资产持有满一年免税待遇：2027 年生效、2028 年自动代扣，存量持仓的祖父条款合规边界
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09
9 月
美国
Block 申请 OCC 全国性信托银行牌照：比特币与稳定币托管绕开 50 州牌照拼图的合规逻辑
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09
9 月
乌兹别克斯坦
乌兹别克斯坦启动政府债券背书的稳定币支付试点：主权信用稳定币的监管沙盒样本
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08
9 月
新加坡
花旗与星展完成新加坡—美国首笔周末代币化存款转账：代币化存款的跨境合规定性待解
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08
9 月
澳大利亚AUSTRAC一年清退45家VASP：注册是持续义务，不是一次性准入
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08
9 月
美国法院下令没收 21.3 万美元稳定币：朝鲜 IT 工人洗钱网络的制裁合规警示
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08
9 月
美国警长协会对 CLARITY Act 转中立：DeFi 反洗钱豁免的执法定性之争仍未了结
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05
9 月
美国华盛顿州 DFI 拟吊销 CoinFlip 牌照并罚 102.96 万美元：加密 ATM 反洗钱合规再敲警钟
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05
9 月
韩国 5 个月 1485 亿韩元加密资金流入购房：30 代卖币凑首付背后的资金来源申报新规与合规信号
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04
9 月
FinCEN 发布加密诈骗洗钱警报：USDT 经 DeFi 从以太坊「链跳」至 Tron，约 127 亿美元涉案与金融机构报告义务
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04
9 月
泰国 SEC 通过加密 Travel Rule：核验自托管钱包 + 五年留存，2027 年 2 月生效
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02
9 月
OKX CEO Star：高风险地址充值触发最长15天以上AML审查，涉非法活动账户或被直接终止服务
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02
9 月
韩国 FIU 取消旅行规则 100 万韩元门槛：个人钱包与海外交易所跨境转账的反洗钱合规新边界
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24
8 月
假冒 AML 检测的钓鱼骗局：合规审查只需公开地址，「连接钱包」才是危险信号
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