标签存档：合规案例

韩国警方移送23人涉柬埔寨电诈USDT洗钱案：《外汇交易法》与《特定金融信息法》双轨执法的跨境合规信号
韩国警方移送23人涉柬埔寨电诈USDT洗钱案：《外汇交易法》与《特定金融信息法》双轨执法的跨境合规信号

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16
6 月
印度ED以PMLA起诉Coinbase仿冒诈骗案：2000万美元加密资产的跨境追缴与129账户冻结
印度ED以PMLA起诉Coinbase仿冒诈骗案：2000万美元加密资产的跨境追缴与129账户冻结

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16
6 月
FBI发布没收通知列19种加密资产约190万美元：联邦刑事没收程序的跨链全景——加密查扣中的USDT、BTC、ETH等与救济路径观察
FBI发布没收通知列19种加密资产约190万美元：联邦刑事没收程序的跨链全景——加密查扣中的USDT、BTC、ETH等与救济路径观察

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16
6 月
肯塔基州14.25%预测市场消费税：Kalshi/Polymarket行业联盟起诉州政府——联邦衍生品监管与州税收权的宪法碰撞
肯塔基州14.25%预测市场消费税：Kalshi/Polymarket行业联盟起诉州政府——联邦衍生品监管与州税收权的宪法碰撞

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14
6 月
俄罗斯A7支付网络1660亿美元链上追踪：国家支持型制裁规避的「法币+加密」双轨合规盲区
俄罗斯A7支付网络1660亿美元链上追踪：国家支持型制裁规避的「法币+加密」双轨合规盲区

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13
6 月
SBF 25年刑期上诉遭第二巡回法院驳回：最高法院判例认定意图还款不构成电信欺诈抗辩——加密执法里程碑
SBF 25年刑期上诉遭第二巡回法院驳回：最高法院判例认定意图还款不构成电信欺诈抗辩——加密执法里程碑

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13
6 月
Gensler亲自下场驳现任CFTC：预测市场联邦vs州权的法律博弈进入最高法院倒计时
Gensler亲自下场驳现任CFTC：预测市场联邦vs州权的法律博弈进入最高法院倒计时

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12
6 月
韩国Bithumb代表李在元因涉嫌行贿被警方立案：国会议员就业请托、Upbit政商博弈与加密交易所合规红线
韩国Bithumb代表李在元因涉嫌行贿被警方立案：国会议员就业请托、Upbit政商博弈与加密交易所合规红线

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11
6 月
Kalshi内控三件套全面落地：雇主披露、风险评分与举报人工具的合规基建竞赛
Kalshi内控三件套全面落地：雇主披露、风险评分与举报人工具的合规基建竞赛

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11
6 月
西雅图男子利用BTC/ETH洗钱近亿美元获刑5年：跨交易所加密资金流转的合规盲区
西雅图男子利用BTC/ETH洗钱近亿美元获刑5年：跨交易所加密资金流转的合规盲区

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10
6 月