标签存档：合规案例

香港证监会将StableStock及HabitTrade列入无牌警示：虚拟货币认购港股IPO涉嫌违规
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2026年5月8日，香港证监会 [...]

08
5 月
Tether 30天冻结5.15亿美元：384个地址、$5.15亿——稳定币发行方正在成为”链上执法者”
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过去30天，Tether在Et [...]

08
5 月
美国财政部致函Binance要求配合伊朗制裁监控——43亿和解协议后的合规考验
2026-05-08

美国财政部致函Binance要 [...]

链上侦探ZachXBT指控LAB创始人通过CEX市场操纵损害散户，悬赏1万美元征集证据
链上侦探ZachXBT指控LAB创始人通过CEX市场操纵损害散户，悬赏1万美元征集证据

链上侦探ZachXBT指控LA [...]

08
5 月
MYX 案例拆解：虚假暴涨背后的「犯罪币」产业链与法律定性
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MYX代币一周暴涨1400%， [...]

07
5 月
Solana交易所Drift如何偿还2.95亿美元被盗资金
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深度分析Drift Proto [...]

07
5 月
KelpDAO 2.92亿美元被盗：跨链基础设施的法律责任边界在哪？
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KelpDAO 2.92亿美元 [...]

07
5 月
加密巨鲸起诉Coinbase拒绝归还5500万美元钓鱼被盗资金，交易所”资产归还义务”再受审视
加密巨鲸起诉Coinbase拒绝归还5500万美元钓鱼被盗资金，交易所”资产归还义务”再受审视

一位匿名加密巨鲸在旧金山联邦法 [...]

07
5 月
美国加州「GothFerrari」因参与2.5亿美元加密盗窃案被判78个月监禁
美国加州「GothFerrari」因参与2.5亿美元加密盗窃案被判78个月监禁

Marlon Ferro（网名 [...]

07
5 月
Bittrex要求SEC退还2400万美元和解金：加密监管急转弯下的法律清算
Bittrex要求SEC退还2400万美元和解金：加密监管急转弯下的法律清算

Bittrex向联邦法院提交动 [...]

07
5 月