标签存档：合规与风控

爱尔兰央行罚 Coinbase Ireland 325 万欧元：客户资金保障与外包治理违规
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22
10 月
法国提议：加密平台提供 DeFi 接入须审查协议并承担部分客户损失责任
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22
10 月
加州司法部与富达达成50万美元和解：加密「提现权」等同「实物交割」的商品法逻辑
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22
10 月
阿肯色州上诉第八巡回法院：外国主体数字资产挖矿禁令的「州治安权」与「联邦优先适用」之争
阿肯色州上诉第八巡回法院：外国主体数字资产挖矿禁令的「州治安权」与「联邦优先适用」之争

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22
10 月
英国 FCA 发布 DeFi 监管指引征求意见稿：明确运营韧性与金融犯罪防控要求
英国 FCA 发布 DeFi 监管指引征求意见稿：明确运营韧性与金融犯罪防控要求

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22
10 月
SEC 加密资产规则意见征询截止：140 份意见聚焦安全港与募资豁免
SEC 加密资产规则意见征询截止：140 份意见聚焦安全港与募资豁免

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21
10 月
加州 SB 1208 签署生效：被扣押的加密资产可依法返还诈骗受害者，2025 年全美加密诈骗损失达 114 亿美元
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21
10 月
日本金融厅将DeFi、DEX监管列为优先研究议题：智能合约风险、反洗钱与DEX披露义务的合规前瞻
日本金融厅将DeFi、DEX监管列为优先研究议题：智能合约风险、反洗钱与DEX披露义务的合规前瞻

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21
10 月
Ramp 向 OCC 申请全国性信托银行牌照，拟做数字资产托管与受托投资管理
Ramp 向 OCC 申请全国性信托银行牌照，拟做数字资产托管与受托投资管理

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20
10 月
波兰 ABW 破获跨国洗钱网络：3.37 亿兹罗提经兑换所与虚假黄金交易洗白，9 人被捕
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20
10 月