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反洗钱
美国
代币化美债一年增 20 亿美元：USYC 领跑背后，1940 法案基金与 144A 私募的结构分野
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9 月
美国
Clarity Act 参议院闯关倒计时：SEC与CFTC如何切分数字资产管辖权，美国加密合规的立法与执法双轨正在交叉
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9 月
韩国
KRWQ 移除代币化韩国国债储备：新韩证券紧急切割背后的证券法与反洗钱红线
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11
9 月
英国
英国上议院以 194:138 通过修正案：财政部须在法案生效 12 个月内制定数字资产战略
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11
9 月
欧盟
欧盟委员会将中央联系点制度扩展至加密服务商：跨境 CASP 或被要求设立本地联络官
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9 月
美国警长协会对 CLARITY Act 转中立：DeFi 反洗钱豁免的执法定性之争仍未了结
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05
9 月
美国华盛顿州 DFI 拟吊销 CoinFlip 牌照并罚 102.96 万美元：加密 ATM 反洗钱合规再敲警钟
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05
9 月
韩国 5 个月 1485 亿韩元加密资金流入购房：30 代卖币凑首付背后的资金来源申报新规与合规信号
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04
9 月
FinCEN 发布加密诈骗洗钱警报：USDT 经 DeFi 从以太坊「链跳」至 Tron，约 127 亿美元涉案与金融机构报告义务
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04
9 月
泰国 SEC 通过加密 Travel Rule：核验自托管钱包 + 五年留存，2027 年 2 月生效
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02
9 月
OKX CEO Star：高风险地址充值触发最长15天以上AML审查，涉非法活动账户或被直接终止服务
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02
9 月
韩国 FIU 取消旅行规则 100 万韩元门槛：个人钱包与海外交易所跨境转账的反洗钱合规新边界
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24
8 月
假冒 AML 检测的钓鱼骗局：合规审查只需公开地址，「连接钱包」才是危险信号
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21
8 月
Bybit 被盗 14.6 亿美元一年后，AI 拦下 7 亿可疑提现：朝鲜制裁与交易所反洗钱监控的攻防升级
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20
8 月
越南 Q3 启动受监管加密交易试点：FATF 灰名单压力下的 VASP 牌照、资本门槛与境外平台禁令
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